公告编号:

 证券代码:

  证券简称:

 主办券商:

 ()公司(购买/出售)资产 (暨关联交易)的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 董事()因()不能保证公告内容真实、准确、完整(如适用)。

  一、交易概况 (一)基本情况 简要介绍本次交易的基本情况,包括交易各方当事人名称、交易标的名称(股权类资产的,须说明股权比例)、交易事项(购买/出售)、交易价格、协议签署地点、日期(如适用)等。

 (二)是否构成重大资产重组 本次交易(构成/不构成)重大资产重组。

 列明计算过程及判断依据。

 (三)是否构成关联交易 本次交易(构成/不构成)关联交易。

 (四)审议和表决情况 说明披露本次交易依据的具体披露标准,已经董事会

 审议通过的,说明董事会审议本次交易的表决情况、关联董事回避表决的情况、独立董事的意见(如适用),并结合公司治理相关规则的规定、公司章程和本次交易情况说明是否需要提交股东大会审议,列明具体计算过程及判断依据。

 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序(如适用)

 是否需要经过政府有关部门批准,是否需征得债权人、第三方同意等,相关审批程序和情况如何(如适用)。

 (六)交易标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的涉及/不涉及开展或拟开展私募投资活动,是/不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,会/不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

 (七)交易标的属于/不属于其他具有金融属性的企业 本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。/本次交易标的属于(小额贷款公司/融资担保公司/融资租赁公司/商业保理公司/典当公司/互联网金融公司……)

 投资标的若属于其他具有金融属性的企业,请说明公司是否属于类金融行业、购买上述标的的资金来源、拟持有的股份数量、持股比例、是否成为购买标的的第一大股东。

 二、交易对方的情况 1、法人及其他经济组织

 名称:()

 住所:()

 注册地址:()

 企业类型:()

 法定代表人:(如适用)

 实际控制人:()

 主营业务:()

 注册资本:()元 实缴资本:()元 关联关系:(如适用,说明构成何种具体关联关系)

 财务状况:

 最近一个会计年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润)等,并说明财务数据是否经审计;如果交易对手方成立时间不足一年或是专为本次交易而设立的,则应当披露交易对手方的实际控制人或者控股方的财务资料。若公司无法披露上述财务资料的,应说明原因。

 履约能力分析(如适用):()

 2、自然人 姓名:()

 住所:()

 目前的职业和职务:()

 关联关系:(如适用,说明构成何种具体关联关系)

 履约能力分析(如适用):()

 三、交易标的情况 (一)交易标的基本情况

 1、交易标的名称:()

 2、交易标的类别:(固定资产、无形资产、股权类资产等)

 3、交易标的所在地:()

 交易标的为股权类资产的披露(如适用)

 1、标的公司的主要股东,各自持股比例,主营业务,注册资本,实缴资本,设立时间,住所; 2、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权; 3、标的公司最近一期资产总额、负债总额、应收账款总额、或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁)、净资产、营业收入和净利润等基本情况(注明是否经审计); 4、标的公司最近 12 个月曾进行过资产评估、增资、减资、改制的,披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

 交易标的为非股权类资产的披露(如适用)

 1、相关资产运营情况(包括交易对手方经营该项资产的时间或者获得该资产的时间、方式和价格、该项资产投入使用的时间、已计提折旧或摊销的年限、目前能否继续投入正常生产、是否具备正常生产所必须的批准文件、最近一年运作状况及其他需要特别说明的事项); 2、若资产最近 12 个月内曾进行资产评估、交易的,应当披露相关评估、交易的基本情况。

 (二)交易标的资产权属情况 说明交易标的产权是否清晰,是否存在抵押、质押及

 其他任何限制转让的情况,是否涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及是否存在妨碍权属转移的其他情况。如存在上述情形,还需说明相关情况。

 (三)交易标的审计、评估情况(如适用)

 1、如交易标的财务会计报告经过审计,应披露为其提供审计服务的会计师事务所名称,及该事务所是否符合《证券法》相关规定。审计报告为非标准审计意见的,应在公告中详细披露所涉事项的具体影响。

 交易标的为股权且达到公司治理相关规则规定的需提交股东大会审议标准的,公司应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告(由符合《证券法》规定的证券服务机构出具),且经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过六个月。

 2、如交易标的经过评估,且定价参考评估结果的,应披露为其提供评估服务的评估事务所名称、及该事务所是否符合《证券法》相关规定,并说明评估基准日、采取的评估方法、评估假设、主要评估过程、评估结果。

 交易标的为非股权类资产的且达到公司治理相关规则规定的需提交股东大会审议标准的,公司应当提供评估报告(由符合《证券法》规定的证券服务机构出具),评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。

 (四)涉及债权债务转移的(如适用)

 如挂牌公司出售、购买资产涉及债权债务转移,应详细介绍该项债权债务的基本情况,包括债权债务人名称、

 债权债务金额、期限、发生日期、发生原因等。对转移的债务,还应当说明已取得债权人的书面认可情况,以及交易完成后挂牌公司是否存在偿债风险和其他或有风险等。

 (五)出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的(如适用)

 如挂牌公司出售子公司股权导致合并报表范围变更的,说明挂牌公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财,以及该子公司是否存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形;如存在,说明前述事项涉及的金额、对挂牌公司的影响及后续处理措施。

 (六)交易标的在中国证券基金业协会登记为私募基金管理人的(如适用)

 说明私募基金管理人的类型、在管基金数量和规模等基本情况。

 (七)交易标的所属地在境外的(如适用)

 说明相关权属证明文件、当地法律法规及政策的适用风险、交接过户、外汇支付等情况。

 四、定价情况 本次交易的定价依据为()。

 1、交易标的账面原值、(折旧/摊销)金额、已计提的减值的金额、净值等; 2、如采取协商定价的,应披露交易定价的原则、方法和依据。若成交价格与账面值、评估值差异较大的,应说明原因及合理性;

 3、构成关联交易的,结合定价政策以及其他影响本次交易定价的特殊事项,说明本次交易定价的公允性。

 五、交易协议的主要内容 (一)交易协议主要内容 成交金额、支付方式(如现金、股权、资产置换等)、支付期限或分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等;交易协议生效附条件或附期限的,应当予以特别说明。协议未签署的,可暂缓披露与协议有关的未定事项,在签署后补充披露,并在此处明确说明“协议尚未签署,待签署后将补充披露相关内容”。

 (二)交易协议的其他情况 交易标的的交付状态、交付和过户时间;存在过渡期安排的,对过渡期相关标的资产产生的损益归属作出明确说明;以及其他交易协议需说明的事项。

 六、交易目的及对公司的影响 本次交易的目的及对挂牌公司的影响,若为关联交易,尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响。

 交易标的在中国证券基金业协会登记为私募基金管理人的,还应说明购买、出售私募基金管理人的目的和经营计划,及对将公司主营业务的影响。

 本次交易标的属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性企业的,说明购买、出售相关企业的目的,及对公司主营业务的影响。

 七、中介机构意见 (如适用)

 若此次交易构成关联交易,且挂牌公司处于保荐持续督导期间的,或挂牌公司在此次关联交易中聘任中介机构(包括但不限于律师、独立财务顾问)出具专业意见的,应明确披露中介机构对本次关联交易的结论性意见。

 八、其他内容 (如适用)

 董事会认为其他有助于说明交易实质的其他内容。

 九、备查文件目录 (一)董事会决议; (二)交易意向书、交易协议等; (三)购买或出售的资产的财务报表或审计报告、评估报告、估值报告(如有); (四)法律意见书(如有); (五)其他文件(如有)。

 ()公司董事会 (年/月/日)

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